Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября 2012, 15:06

МВД провело обыски в "Инвестторгбанке" в Москве

В "Инвестторгбанке" прошли обыски в рамках уголовного дела по его сотрудникам. Были изъяты купюры на общую сумму 1 миллион долларов США.

Оперативники ГУ МВД по ЦФО провели обыски по 5 адресам по делу о незаконной банковской деятельности лиц, связанных с "Инвестторгбанком".

Днем 5 сентября полицейские в рамках возбужденного уголовного дела нагрянули с обыском в офис АКБ "Инвестторгбанк" на Дубнинской улице в Москве.

- Фигурантами по делу проходят лица, связанные с руководством банка, - сообщил Life News источник в полиции. - Кроме офиса оперативники проверяли и квартиры преступников.

В одной из них полицейские обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, из банка было изъято около 1 миллиона долларов США.

Завершилась операция по пресечению незаконной деятельности банковских дельцов 10 сентября. Шестерым задержанным гражданам вменяется в вину ведение нелегального денежного оборота на сумму более 1 миллиарда рублей в год.

- Установлено, что за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам, - рассказал Life News глава пресс-службы ГУ МВД по ЦФО Роман Михайлов. - Злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форм и инкассацию.

Технический арсенал преступников включал в себя: более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы.

- Кроме этого, у бандитов имелось и боевое оружие - 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра, - сообщил Роман Михайлов.

В отношении всех задержанных лиц СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar