Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в обнальных операциях

Фирмы-однодневки, созданные, согласно итогам предварительного расследования, по распоряжению руководителя отделения, совершили незаконные обналичивания средств на сумму более 1 млрд рублей.

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чечне, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.

В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность".

Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.