Trump Hotel в Панаме оказался связан с русской мафией
Фото: © REUTERS / Карлос Лемос
Инвесторы и клиенты Trump Ocean Club International Hotel and Tower в Панаме оказались тесно связаны с русской мафией и международными преступлениями. Об этом говорится в совместном расследовании NBC News и Reuters.
Trump building in Panama has ties to Russian mafia, international crime: report https://t.co/oMu3Rl6k0B pic.twitter.com/YCobMogtcw
— The Hill (@thehill) 17 ноября 2017 г.
Панамский агент по недвижимости Алехандро Вентура Ногейра, которого обвиняют в мошенничестве, участвовал в схеме по отмыванию денег в этих зданиях через продажи квартир.
Сам он, впрочем, заявлял, что отмыванием денег занимались партнёры и инвесторы, которые были связаны с "русской мафией". В списке директоров четырёх инвестиционных компаний Trump Ocean числился Игорь Анопольский, который в 2007 году был представителем Homes Real Estate в Киеве. Известно также о москвиче по имени Аркадий Водовосов, который выступал в качестве инвестора в этом проекте и которого приговорили к пяти годам лишения свободы в Израиле за похищение и угрозы убийства и пыток.
Организация Трампа не была застройщиком. Нет доказательств и того, что семья американского президента была связана с криминальной деятельностью или знала что-то о криминальном прошлом партнёров по проекту. Уточняется, что компания занимается лицензированием бренда Tramp, но прав на владение отелем у неё нет. Впрочем, опрошенные Reuters юристы считают, что, прежде чем "дать" отелю своё имя, Дональду Трампу стоило бы задать определённые вопросы инвесторам.
Ранее Лайф сообщал о том, что спецслужбы Франции поймали неуловимую ячейку "русской мафии".
