Владельцам "Промсвязьбанка" грозит уголовное дело

Судя по всему, уже в ближайшее время бывшие владельцы "Промсвязьбанка" братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также некоторые топ-менеджеры могут стать фигурантами уголовного дела. Временная администрация банка, как и обещала, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой посодействовать в возбуждении уголовного дела по сомнительным сделкам, которые прошли накануне процедуры санации "Промсвязьбанка", — тогда были проданы акции банка, а деньги выведены за границу.

Ситуация вокруг "Промсвязьбанка" в четверг менялась стремительно. Утром агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщило, что Банк России не обращался в полицию по поводу сделок, имеющих признаки незаконных действий со стороны руководства находящегося под санацией "Промсвязьбанка".

А уже после обеда интернет-издание РБК опубликовало сообщение со ссылкой на пресс-службу ЦБ о том, что ещё 29 декабря временная администрация "Промсвязьбанка" всё же обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой возбудить уголовное дело о сделках по приобретению ценных бумаг банка у компаний-нерезидентов на внебиржевом рынке. Пресс-служба ЦБ сообщила, что эти сделки причинили банку существенный имущественный ущерб.

Таким образом, теперь уже с подачи Генпрокуратуры МВД может возбудить уголовное дело по сомнительным операциям, которые прошли перед началом санации "Промсвязьбанка" 15 декабря 2017 года. Как рассказывал в конце минувшего года зампред ЦБ Василий Поздышев, за сутки до введения в "Промсвязьбанке" временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета "дочки" — "Промсвязькапитал" — в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне. По словам Поздышева, 12 декабря тот получил доверенность на эти операции от предправления банка Дмитрия Ананьева.

До этого Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями "Промсвязьбанка". Негосударственные пенсионные фонды "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцериевым, продали на бирже 20% акций "Промсвязьбанка" и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали, что в "Промсвязьбанке" могут смениться владельцы, поэтому "скинули" потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.

Ранее Ананьевы продали около 20% акций "Промсвязьбанка" на рынке четырём пенсионным фондам: НПФ "Благосостояние ОПС" (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.

Кроме того, временная администрация обнаружила, что в банке уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации.

Что касается потенциальных фигурантов уголовного дела, то многомиллиардные операции невозможно провести без согласования с владельцами и топ-менеджерами банка. Кроме того, силовики могут поискать в самом ЦБ людей, которые предупредили финансистов о готовящейся санации "Промсвязьбанка", и те успели обменять акции на облигации.

В любом случае, Дмитрий Ананьев не стал дожидаться вопросов силовиков и покинул Россию. Он подтвердил эту информацию журналистам, однако говорит, что это не бегство, а давно запланированная поездка, чтобы проверить в западных клиниках своё здоровье. Местонахождение его брата до сих пор не известно.