Мошенники обналичили через "Почту России" 15 млрд
Полицейские нейтрализовали преступную группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью.
Аферисты, используя систему электронных переводов ФГУП "Почта России", перевели на счета фиктивных фирм около 15 миллиардов рублей. Эти деньги за небольшую мзду обналичивались и передавались заказчикам.
- Денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольных организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России", - сообщили Life News в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России. - После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5 процента.
По информации полицейских, в банду входило шесть человек, двух из них было решено арестовать. Четверо получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Правоохранители закрепили результаты оперативно-разыскных мероприятий целой серией обысков - по месту жительства каждого из фигурантов, а также в отделениях "Почты России".
- Было изъято более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений
почтовой связи, учредительные документы фирм-однодневок, денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность, - сообщили о результатах в полицейском ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Это преступление считается тяжким, максимальная ответственность по нему равняется семи годам лишения свободы.
