В Томске сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного вывода денег за рубеж

Как сообщили в силовом ведомстве, только в октябре двое граждан переправили в Китай более 150 тысяч долларов.

В Томской области ФСБ вскрыла канал незаконного вывода денег за рубеж. Как установили сотрудники спецслужб, двое жителей Томска под видом покупки у иностранной компании технического оборудования отправили за границу более 150 тысяч долларов.

— В ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Томской области установлено, что два жителя города Томска в октябре 2017 года совершили валютные операции по переводу за рубеж более 150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении платежей, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как пояснили в региональном управлении ФСБ, перевод денежных средств, равный 10 миллионам рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара, осуществлялся через негосударственный банк. При том для обоснования перевода мужчины предоставили фиктивные документы.

— В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", — сообщили в УФСБ.

Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи, является лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.