Власти Кипра начали закрывать счета офшорных компаний

Теперь, чтобы открыть счёт в банке Кипра, нужно будет соблюдать новые требования.

Центробанк Кипра потребовал от местных банков закрыть счета офшорных компаний, которые не ведут реальной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов.

Как сообщается, банки начнут закрывать счета таких компаний уже 4 июня.

Теперь, чтобы открыть счёт в банке Кипра, нужно будет соблюсти новые требования. Они будут распространяться на кипрские и иностранные компании и на физических лиц.

Теперь банк может требовать предоставить полный комплект информации о клиенте, паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ и другое.

Что касается иностранных компаний, то для них будут открывать счета при условии, если компания будет вести бухгалтерскую отчётность и предоставлять её банку.