Центробанк заподозрил "ОФК Банк" и Русский торговый банк в выводе активов

Соответствующую информацию представители регулятора направили в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Представители ЦБ нашли признаки вывода активов в двух московских кредитных организациях, которые ранее были лишены лицензий, — банке "Объединённый финансовый капитал" и Русском торговом банке.

Временная администрация по управлению "ОФК Банком" обнаружила операции по кредитованию фирм с сомнительной платёжеспособностью. Ущерб по данным сделкам — более 8 млрд рублей. Как отмечается, активы выводили при помощи предоставления гарантий кредитного учреждения компаниям, которые возглавляли сотрудники банка. Отмечается, что с ними заключали факторинговые договоры. Сумма ущерба от данных действий, согласно информации Центробанка, превысила 3,3 млрд рублей.

Отмечается, что руководители Русского торгового банка незадолго до отзыва лицензии заменили ликвидные активы на низколиквидные ценные бумаги. Ущерб от данных действий оценивается в 2,5 млрд рублей.

Ещё 1,7 млрд рублей, как отмечается, вывели через кредитование заёмщиков, которые имеют неудовлетворительное финансовое положение. Кроме того, отмечается, что заключались сделки по продаже недвижимости контрагенту с сомнительной платёжеспособностью с отсрочкой платежа.

Представители Центробанка направили данные о финансовых операциях, которые, по их мнению, имеют признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СКР.