Пойманы мошенники, укравшие 3 млрд рублей
Преступники выводили за рубеж миллионы наличности через сеть подставных фирм-однодневок.
Преступников, которые через банки и подконтрольные фирмы вывели из России за рубеж миллиарды рублей, обезвредили сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
- По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе в Московской и Липецкой областях, перечислено в общей сложности свыше трех млрд рублей, - рассказал Life News руководитель пресс-службы ДЭБ МВД РФ Андрей Пилипчук. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Данная группа имела четкое иерархическое и организационное построение. Аферисты действовали масштабно и сплоченно, соблюдали принципы конспирации.
По имеющейся в ДЭБ МВД России информации, для реализации криминальных схем были созданы и приобретены с использованием подложных документов более 50 российских юридических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности. Их счета были открыты в крупных банках Москвы и Липецка.
Для вывода денег использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке проведены обыски в трех коммерческих фирмах, шести офисах, обменном пункте и нескольких квартирах. Обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие переводы денег, оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур, в том числе трех зарубежных компаний, электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.
Задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников. Четверо из них арестованы. Один находится под подпиской о невыезде.
