Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#центробанк#дагестан#банки#новости

Центробанк отозвал лицензию у дагестанского "Кредитинвеста"

Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" из Республики Дагестан. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба регулятора. По состоянию на 1 ноября это кредитное учреждение занимало 386-е место в банковской системе страны. Выплаты вкладчикам "Кредитинвеста" начнутся не позднее 29 ноября.

Как поясняет регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Вместе с тем в уполномоченные органы предоставлялась неполная и недостоверная информация о банковских операциях, подлежащих обязательному контролю.

Отметим, что на сайте "Кредитинвеста" сообщается, что в нём обслуживаются все наиболее крупные компании Республики Дагестан: ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания", ОАО "МРСК Северного Кавказа — Дагэнерго", ООО "Горская строительная компания", ОАО "Даггаз" и многие другие.

Алексей Берковиц

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Loading...