Стало известно, какие денежные операции с 2021 года попадут под госконтроль

Новый закон принят для того, чтобы сократить теневой сектор экономики и уменьшить возможность "отмывания" средств.

С 10 января 2021 года вступает в силу закон № 115-ФЗ, согласно которому часть денежных операций окажутся под контролем государства. Какие именно, рассказал председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

По его словам, вступление в силу нового акта усложнит жизнь тем экономическим агентам, которые ведут двойную бухгалтерию или занимаются "отмыванием" денег. Эксперт пояснил, что власти таким образом сокращают теневой сектор экономики. Это позволит собирать положенные налоги, что особенно актуально в условиях возросших государственных расходов в период пандемии.

— Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операциями по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей, — добавил Дорофеев в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, по словам финансиста, под действие закона подпадут иностранные фонды и партнёрства и сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей, в частности коммерческий наём, ипотека и аренда.

Таким образом, банки и другие организации, проводящие денежные операции, будут обязаны подавать сведения о любых финансовых передвижениях, которые превышают установленные лимиты. Однако, по мнению Дорофеева, автоматической проверки не последует. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут случаи с большей вероятностью нарушений законов.

Ранее Лайф рассказывал, какие продукты с 1 января исчезнут с прилавков из-за новых правил торговли.