В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 4,5 млрд рублей

В Москве задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом 4,5 млрд рублей за полтора года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сообщается, что злоумышленники в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчётно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

"Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчётные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Волк подчеркнула, что низкая ставка вознаграждения "привлекала значительное количество заказчиков". За полтора года работы доход участников криминального бизнеса превысил 90 млн рублей.

В жилищах фигурантов и офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты, в частности, компьютеры, печати, финансово-хозяйственная документация. Самим подозреваемым предъявлено обвинение, сейчас они находятся под домашним арестом.

Ранее Лайф писал, что потери россиян от участия в финансовых пирамидах огромны: в год граждане теряют от 10 до 12 миллиардов рублей. Александра Баязитова рассказала о трёх новых видах финансовых пирамид, на удочку которых попадаются даже грамотные люди.