Российские банки усилили проверки при крупных переводах

Российские банки ввели дополнительную проверку для клиентов, которые переводят крупные суммы денег. После блокировки операции сотрудник финансовой организации связывается с отправителем и задаёт ряд вопросов.

Как выяснило РИА «Новости», среди прочего банки теперь запрашивают подтверждение родственной связи с получателем средств. Также оператор уточняет цель перевода, куда планируется потратить деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники, адаптируясь к введённой в июле 2025 года уголовной ответственности за передачу банковских карт или доступов к электронным кошелькам («дропперство»), перешли на новые схемы. Теперь они вовлекают россиян, часто самих того не подозревающих, в самостоятельное проведение финансовых операций для вывода преступных денег, избегая прямой передачи реквизитов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.