Пятерых жителей Татарстана будут судить за незаконное обналичивание 6 млрд рублей

В Казани пятерым жителям предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и других преступлениях. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Татарстану.

По версии следствия, в 2024 году глава компании «Смарт Строй» организовал преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Участникам удалось обналичить более 6 миллиардов рублей, при этом получив доход в размере 570 миллионов рублей. Глава компании также уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 миллионов рублей, использовав поддельные распоряжения для перевода денежных средств.

В ходе расследования уже возмещено 1,9 миллиона рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 миллиона рублей.

Ранее Life.ru писал, что бывшего депутата Челябинской области Ерика Сарсенбаева задержали по подозрению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику оборонного завода. Сотрудники ФСБ провели задержание экс-парламентария.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.