Реальный офис, фейковый админ: У криптоинвестора из Москвы украли 10 млн прямо в обменнике

В Москве зафиксирована новая изощрённая схема мошенничества с использованием криптообменников, жертвой которой стал криптоинвестор, потерявший 10 миллионов рублей. По данным Telegram-канала Mash, преступники применяют «челночный» метод, искусно имитируя легальную операцию через реальный офлайн-офис обменника.

Как работает схема:

1. Приманка. Жертва в Telegram находит фейковый обменник и связывается с «администратором», чтобы обменять наличные на криптовалюту. Мошенник назначает встречу в реальном офисе легального обменного пункта, сотрудники которого не подозревают о готовящейся афере.

2. Двойник. Пока клиент едет на сделку, злоумышленник создаёт точную копию его Telegram-аккаунта. От имени этого двойника он связывается с настоящим обменником и договаривается о той же встрече, представляясь реальным клиентом.

3. Подмена кошельков. В офисе жертве предлагают отправить адрес своего криптокошелька в «личные сообщения» для пробного перевода. Из-за манипуляций мошенника это сообщение уходит не сотруднику обменника, а самому преступнику. В то же время мошенник, притворяясь клиентом, отправляет обменнику адрес своего кошелька.

4. Тестовый перевод для видимости. Обменник отправляет пробные 10 USDT на кошелёк мошенника. Тот мгновенно переводит их на кошелёк реального клиента, создавая видимость успешного теста от обменного пункта.

5. Кража. Доверчивый клиент, получив тестовые средства, подтверждает сделку. После этого он передаёт обменнику крупную сумму наличных, а вся эквивалентная криптовалюта уходит на кошелёк мошенника.

Схема построена на идеальной синхронизации и психологическом давлении, а использование легальной инфраструктуры делает её особенно опасной. Рекомендуется проявлять предельную бдительность при офлайн-сделках, всегда лично сверяя контакты и детали операции непосредственно с официальными представителями сервиса через проверенные каналы связи.

В начале февраля также аактивизировалась новая схема обмана, связанная с переводами через Систему быстрых платежей (СБП). Мошенники, представляясь службой безопасности банков, звонят клиентам и запугивают их блокировкой счетов из-за якобы подозрительной активности — большого количества операций. Этим они спекулируют на реальном факте: в январские праздники многие действительно делали много переводов. Под давлением и угрозой немедленной блокировки жертву вынуждают назвать код из смс или перевести деньги на «проверочный» счёт. Эксперты напоминают, что настоящая служба безопасности никогда не просит ни кодов, ни паролей, ни переводов.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.