Суд Англии установил участие ВТБ в выводе средств из латвийского банка

18 марта 2013 года некогда российский банкир Владимир Антонов давал в Высоком суде Англии показания под присягой. Слушалось дело по обвинению его в мошенничестве.

На прямой вопрос судьи о принадлежности ему четырех офшорных компаний Антонов ответил:

- Эти компании могли принадлежать мне. Однако, я не знаю структуру собственности этих компаний и поэтому не могу знать, действительно ли я ими владею.

Так судья и не получил тогда прямых доказательств того, что через эти офшоры Антонов вывел  в 2011 году 20 млн евро из латвийского Krаjbanka (банк входил в его финансовую группу «Конверс Груп»).

Спустя три года английский суд не только доказал его причастность, но также установил, что помог ему в этом ВТБ.

Как следует из материалов суда, опубликованных 27 мая, 20 млн евро стали далеко не первой попыткой Антонова вывести деньги из Krаjbanka.

Только английский суд установил пять совершенных до этого подобных сделок (в 2008-2009 годах). В этих пяти случаях вывод происходил по такой простейшей схеме: Krаjbanka выдавал кредит иностранной компании, за которой скрывался сам Антонов. И, конечно же, полученные средства такой заемщик банку не возвращал.

Такие сделки привлекли внимание латвийского регулятора – FCMC (Financial and Capital Market Commission). Началась проверка в отношении Krаjbanka.

Тогда Антонов решился на крайний шаг, который, по сути, блокировал применяемую схему вывода денег. 5 февраля 2010 года от имени Krаjbanka FCMC было направлено письмо. В нем банк обязался впредь больше не выдавать кредиты иностранным компаниям.

Латвийский регулятор посчитал, что такого ограничения, которое банк наложил на себя сам, будет достаточно и прекратил проверку.

Вывод средств действительно прекратился. Но ненадолго.

- Для того, чтобы уклониться от ограничения, однако, были достигнуты договоренности с двумя другими банками, - пишет в материалах дела английский судья Легат. - Одним из банков, используемых с этой целью, стал ВТБ банк (Австрия) АГ.

25 июля 2011 года этот дочерний банк группы ВТБ заключил с Krаjbanka договор доверительного управления. Суть его в том, что Krаjbanka размещает на депозите ВТБ средства, а ВТБ управляет ими в его интересах. При этом по договору ВТБ может использовать эти средства с целью выдачи кредита третьим лицам, которые порекомендует сам Krаjbanka. Так и сделали.

Krаjbanka разместил в ВТБ 20 млн евро и дал указание выдать их в качества займа швейцарской Multiasset SA. Далее эти средства были проведены еще через три офшора: Taurus Asset Management Fund Limited, Overseas Unitrade Corp, Realityme Investments Limited. Multiasset деньги в установленный срок не вернула.

Доказательства того, что все четыре офшора контролировал Антонов, суд нашел в его электронных письмах.

Так, к письму, написанному 2 декабря 2010 года, Антонов прикрепил диаграмму, которая отображала структуру его «Конверс груп». В этой диаграмме как раз и фигурировала уже известная Multiasset. Из писем также следовало, что Антонов получал от нее дивиденды. Были и такие письма, в которых некие лица описывали ему офис Multiasset в Женеве с целью получить его одобрение на аренду новых площадей.

К другому письму в адрес Антонова вовсе был приложен кредитный договор между также известными Overseas Unitrade и Realityme. Причем документ предусматривал, что Антонов должен подписать его за обе стороны – и от имени заемщика, и от имени кредитора.

- Кредита в размере 20 млн евро был явна выдан не в интересах банка, - написал судья Легат. - Ничего не было предпринято для того, чтобы оценить Multiasset как заемщика. С коммерческой точки зрения оснований для выдачи этой компании необеспеченного займа по ставке 1,8% годовых не было. Я уже даже не говорю о нарушении таким образом обязательства банка не выдавать ссуды иностранным компаниям.

Высокий суд Англии установил 8 сделок, которые были совершены Krаjbanka в интересах Антонова.

В каждом случае господин Антонов заставил банк выдавать ссуду заемщику, тесно связанному с собой, - постановил суд. В каждом случае он действовал непорядочно.

Суд признал, что своими действиями Антонов нанёс Krаjbanka убытки в размере 60,5 млн евро (по текущем курсу около 4,5 млрд рублей) и 30,8 млн долларов США (около 2 млрд рублей). По решению суда Антонов должен компенсировать банку потери.

Напомним, что Krаjbanka, входивший в число крупнейших банков Латвии, в мае 2012 года был признан банкротом. Сейчас банк находится в стадии ликвидации.

По состоянию на 31 марта 2012 года активы Krājbanka оценивались в 370,8 млн. латов, а суммарные обязательствами перед кредиторами и вкладчиками – в почти 560 млн. латов. При этом пятая часть долга приходилась на долю обычных вкладчиков банка.

В пресс-службе группы ВТБ сообщили, что на момент подписания VTB Bank (Austria) AG договора доверительного управления c Latvijas Krajbankа в первой половине 2011 года, Latvijas Krajbankа представлял собой устойчивый финансовый институт, активно работающий с крупнейшими австрийскими банками, в том числе по договорам доверительного управления, имел стабильное финансовое положение и прошел все необходимые процедуры комплайенса.

- VTB Bank (Austria) AG не приносил ущерб банку, поскольку точно исполнил условия заключенного соглашения. Со стороны регулятора и проверяющих органов Австрийской Республики было проведено подробное исследование вопроса, претензий к VTB Bank (Austria) AG не возникло, - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщениям СМИ, весной 2015 года Верховный суд Англии принял решение об экстрадиции Владимира Антонова в Литву. Представитель ООО "KPMG Baltics", который выступает администратором процесса неплатежеспособности Krajbankа, не смог ответить на запрос Лайфа о судьбе Владимира Антонова.

Latvijas Krājbanka (в переводе Сберегательный банк Латвии) — один из крупнейших частных банков Латвии. Крупнейший инвестор банка литовский банк Snoras. Банк был создан в 1924 году как Почтовая сберкасса Латвии. В 2003 году завершилась его приватизация. В 2011 году главный акционер Крайбанка объявлен банкротом, а на Крайбанка подан иск в суд по неплатежеспособности.