В афере на 180 млн замешаны крупные банки
Следствие раскрыло преступную схему, которую мошенники использовали при попустительстве «Мастербанка», «Декабанка» и «Инкредбанка».
Тринадцать москвичей, среди которых бухгалтеры и IT-специалисты, пойманы за серию банковских афер с незаконным переводом огромных сумм.
Мошенники по заказу клиентов, которые не хотели платить налоги, переводили от 10 до 100 миллионов рублей на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге.
Все операции проходили через систему «Банк-клиент». За каждую сделку преступники получали от 2 до 3 % от общей суммы переводимых денег.
Кроме того, мошенники предоставляли своим клиентам фиктивные договоры на предоставление услуг. В электронном письме аферисты отправляли оттиски печатей фирм-однодневок, реквизиты и электронные цифровые подписи «директоров» этих организаций.
Ключи доступа к системе перевода и базы данных хранились на сервере в Латвии, а вся деятельность велась злоумышленниками в удаленном доступе.
По предварительным подсчетам, аферисты смогли заработать таким способом 180 миллионов рублей.
- В отношении всех членов преступной группировки возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов» и статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», - сообщили Life News в пресс-службе Управления «К» МВД РФ.
Большинство платежей осуществлялось при «странном попустительстве, граничащем с покровительством» представителей коммерческих банков.
- В материалах фигурируют такие банки, как ООО КБ «Инкредбанк», ООО «Декабанк», КБ «Мастербанк» и другие, - сообщили в пресс-службе Управления «К».
