Регион

Уведомления отключены

23 декабря 2010, 05:36

Пойманы аферисты, вывезшие за границу 18 млрд рублей

Разоблачены банки и коммерческие фирмы, которые вывели из России за рубеж баснословные суммы.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей.

- В отношении организатора и 6 активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", - сообщили Life News в пресс-службе ДЭБ МВД России.

Все они находятся под подпиской о невыезде.

Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.

Обнаружены печати 38 "фирм-однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.

Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс Евро, и 140 тыс долларов США.

Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar

Новости партнеров