Путину рассказали, как банки отмывают деньги

Первые итоги работы межведомственной группы по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией обсудил сегодня Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Виктором Зубковым и главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

По словам Зубкова, только за последние несколько недель проведены проверки в пяти крупных банках.

- В одном из них обнаружено большое количество документов, которые показывают, что этот банк занимался противоправной деятельностью, - констатировал он. - Более 500 печатей разных фирм (в основном это, конечно, однодневки), около 10 печатей гербовых – налоговых инспекций, печати суда города Москвы, еще много-много других документов, которые позволяют сделать вывод о том, что действительно эти учреждения занимались противоправной деятельностью.

- Что касается тех результатов, которые уже есть, надеюсь, что вместе с правоохранительными органами и судами все дела будут доведены до логического завершения, - заявил Владимир Путин.

Зубков же в свою очередь выразил надежду, что теперь такие финансово-кредитные учреждения не смогут, как ранее, заниматься выводом денег за рубеж и крупными обналичиваниями.

Вместе с тем Владимир Путин попросил представить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. По словам главы Росфинмониторинга, первый пакет предложений должен быть представлен уже до конца месяца.

- Первый: законы касаются в первую очередь нашего базового закона, закона 115 по борьбе с отмыванием грязных доходов, незаконных доходов, - сказал Юрий Чиханчин. - Мы даем возможность банкам, предоставляем в соответствии с международным стандартом право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная.

Кроме того, рассматривается возможность изменения пороговой суммы, связанной с отмыванием денег.

- Это требование международного сообщества. Порог у нас на сегодняшний день – 6 млн. Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокой. Там может быть штраф, но пороговая сумма должна быть изменена, - предложил глава финансовой разведки.

Он также добавил, что вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности. В частности, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проверки по решению суда получить возможность посмотреть движения по счетам.