Задержан бывший вице-президент «Мастер-Банка»
Евгений Рогачев задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Бывшего топ-менеджера крупной кредитной организации задержали в Сочи московские полицейские. Ущерб от его действий оценивается в 2 миллиарда рублей.
- По нашим данным, Рогачев входил в состав организованной группы, - сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Организаторы незаконной схемы обналичивания денег разработали достаточно сложную систему.
- Руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали, - пояснили полицейские.
Преступная группа получала от клиентов комиссию в размере 3 - 7 процентов от платежей.
14 марта оперативники произвели в Москве 29 обысков по данному делу, но Рогачев сумел скрыться.
Сейчас бывший вице-президент «Мастер-Банка» этапирован из Сочи в Москву и находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
