В Москве задержана "русская волчица с Уолл-стрит" за вывод 9 млрд из РФ

В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в офшоры.

15 декабря 2016, 07:39
<p>Фото: instagram.com</p>

Фото: instagram.com

Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.

Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.

За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе.

— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник.

На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте". 

Авторы

Комментариев: 30

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Таиса Меджидова18 декабря, 15:05

В Германии конфискуют всю имущество даже у тех, кто приобретал заведомо краденое, а у нас отпускают воров! Здорово! Когда же примут закон о конфискации имущества воров и их пособников? Почему тянут с принятием этого закона, не потому ли, что наши &quot;законодатели&quot; бояться сами попасть под эту статью? Выходит практически все воруют??? Поэтому и &quot;живут&quot; в думе...Необходимо в корне менять избирательную систему...никаких списков!!! Только индивидуально и достойных! 

avatar
Mikhail Fridshon18 декабря, 06:26

Это  нормально!!  Россия!

avatar
Владимир Каныгин16 декабря, 13:28

Если она хоть чего вякнула - ей конец. Обнал курируют только силовики - они не прощают.

Layer 1