По делу банка "Советский" задержаны четверо

Среди организаторов преступной группировки следствие выделило четырёх человек, работающих в одной компании.

По версии следствия, одна из подозреваемых осуществляла общее руководство находящимися в её подчинении лицами — бухгалтерами, курьерами и юристами, работающими в Петербурге и Якутске.

Обыски также прошли у других подозреваемых: бывшего руководителя ООО "Сервис" Шакирова Э., председателя совета директоров АО банк "Советский" Митрушина С., председателя правления банка Карпова А. и его заместителя Шахова Г., главного бухгалтера банка Дъячук Л., начальника кредитного департамента банка Кузнецова А., начальника управления по рискам Колбина А. и начальника отдела обслуживания юрлиц Павлова Г.

По версии полиции, все участники группировки с февраля 2014 года по декабрь 2016 года помогали кредитным учреждениям в регистрации и оформлении кредитов. Среди таких клиентов были и лица банка "Советский". 

Причиной создания преступной группировки стала новость о введении в отношении банка внешнего управления, что позволило им с меньшими рисками провернуть преступный план. 

Как выяснили оперативники, 8 октября прошлого года в помещении банка преступники от имени ООО "Сервис", которое было создано через подставных лиц, заключили с банком договор о выдаче ничем не обеспеченного кредита в размере 150 000 000 рублей. Деньги преступниками были получены в этот же день и поделены между участниками банды. 

Правоохранительные органы в результате проведённых обысков в офисах и по месту жительства преступников изъяли компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти, переписки, денежные средства. Также полиции удалось установить ещё 32 фиктивные организации, на которые оформлялись кредиты, в том числе в других банках России. 

На данный момент на основании статьи 91 УК РФ задержаны предполагаемые руководители преступной группировки.