Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля 2012, 06:33

Полиция Москвы провела обыски в фиктивных банках

В столице возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб.

%20Московские полицейские изъяли документы и системные блоки в ходе одновременных обысков в нескольких отделениях банков, работавших без лицензии. Один из офисов располагался на плодоовощной базе в 1-м Ступинском проезде.

Доход этого банковского отделения составлял около 20 миллионов рублей в месяц.

- Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата, - рассказали в полиции. - Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах.

Чтобы их остановить, сотрудники СОБРа вскрывали двери кабинетов.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО следили за фиктивным отделением банка около полугода.

По данным следствия, сотрудники кредитной организации  использовали реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций.

Организаторам аферы грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar