Украинская мошенническая фирма опустошила рынок США на $28 млн

Компания Avalon занималась махинациями на рынке ценных ценных бумаг и зарабатывала на том, что подставляла своих партнёров.

Комиссия США по операциям с ценными бумагами сообщает, что действия украинской компании Avalon нанесли американскому рынку ценных бумаг ущерб в $28 млн.

Тремя днями ранее в федеральном суде комиссия предъявила иск в отношении 34-летнего владельца и директора Avalon, уроженца Молдавии Натана Файера, который в настоящее время проживает в Киеве и США. Иск предъявлен и к 35-летнему уроженцу Украины Сергею Пустельнику, осуществлявшему фактический контроль над компанией. Как утверждают специалисты, они размещали заказы на приобретение или продажу ценных бумаг, а затем их быстро отменяли. Таким образом мошенники вынуждали своих партнёров приобретать пакеты акций по искусственно завышенным ценам.

Действовали Пустельник и Файер через нью-йоркскую брокерскую компанию Lek Securities, которая специализируется на биржевых операциях в интересах иностранных граждан.

В настоящее время активы Avalon уже заморожены. Суд также разрешил Комиссии по операциям с ценными бумагами добиваться замораживания средств, которые эта компания незаконно вывела за пределы США.