Регион

Уведомления отключены

The Guardian: Через британские банки из России могли вывести $740 млн

Издание ссылается на информацию, которая якобы содержится в документах о проведённых транзакциях.

21 марта 2017, 07:26
<p>Фото: &copy;Flickr / <span>401(K) 2012</span></p>

Фото: ©Flickr / 401(K) 2012

Британская газета The Guardian сообщает, что 17 банков якобы участвовали в отмывании около 740 миллионов долларов из России.

Согласно данным издания, в преступной схеме участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts. Утверждается, что с 2010 по 2014 год из России вывели минимум 20 миллиардов долларов.

Схему нарекли "всемирной прачечной". В газете указано, что в "отмывании" средств участвовали около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ.

Сведения о 70 тысячах банковских транзакций анонимный источник передал проекту по расследованию коррупции и организованной преступности и "Новой газете", отмечает The Guardian.

Помимо британских кредитных организаций упоминаются американские Citibank и Bank of America.

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 13

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
Nikita Pirozhkov21 марта 2017, 13:44

Один из таких банков, которые выведи деньги в оффшорные зоны это АО Киви Банк. Вы посмотрите схему. Они выводят платежи, которые пополняются в онлайн казино на территории РФ. Огромное количество денег уходит. Люди страдают, а банк наживается. Только у одного человека потери составили более 3 млн. руб за год. Прокуратура бездействует. Банк просто обязан вернуть эти деньги..

avatar
генадий кац21 марта 2017, 13:05

поздно пить Боржоми остается держаться 

avatar
Эрик Эденберг21 марта 2017, 12:25

Угадайте кто и когда все это остановит!? Правильно!))))

Новости партнеров

Layer 1