В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Мошенники обещали гражданам ежемесячный доход до 16% от внесенной ими денежной суммы.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции пресекло в московском регионе деятельность организованной преступной группы. Мошенники, действуя от имени коммерческой компании, убеждали граждан инвестировать в различные проекты с повышенной доходностью.
Сотрудники полиции установили, что члены организованной группы арендовали офисное помещение, расположенное по Садовой-Черногрязской улице. После этого аферисты распространили рекламу в средствах массовой информации: в газетах, на интернет-сайтах, а также интернет-порталах о деятельности коммерческой компании с обещаниями получения ежемесячного дохода до 16% от внесенной кредиторами денежной суммы.
Мошенники предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, ее активах, финансовой и налоговой отчетности. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УЭБиПК столичной полиции было установлено, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не осуществляет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет.
Кроме того, компания не имеет в штате сотрудников, генеральный директор является номинальным. Сотрудники полиции задержали в офисе организации троих подозреваемых в момент получения так называемого вклада в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей.
В отношении данных граждан следственным отделом ОМВД России по Басманному району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере».13 февраля в отношении всех трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
