ЦБ считает, что банк «Местный кредит» нарушил закон об отмывании денег

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: он не предоставлял своевременно сведения по операциям, сообщили «Русской службе новостей» в пресс-службе Центробанка. «Кредитная организация «Местный кредит» была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объём сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж по внешнеторговым договорам превысил 5,5 млрд рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию денег не соответствовали требованиям Банка России», — поясняется в пресс-релизе банка-регулятора. В свою очередь Национальный банк развития бизнеса обвиняется в проведении высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. На основании этих претензий Центральный Банк России отозвал лицензии у «Местного кредита» и НБРБ. В обоих учреждениях назначена временная администрация. Банки были участниками системы страхования вкладов.