Полицейские Москвы провели совместную операцию с ФСБ и задержали лидера преступной группы, занимавшейся незаконными валютными операциями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
— По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей, — рассказала Волк.
По подозрению в организации преступной группы был задержан 37-летний уроженец одной из азиатских стран. Он находится под домашним арестом.
Отмечается, что злоумышленники переводили деньги под видом исполнения внешнеторговых контрактов, используя при этом реквизиты фиктивных фирм и поддельные документы. Полицейские провели 12 обысков и изъяли печати и штампы несуществующих организаций, а также ключи от системы "Банк-клиент".
Ранее в Москве задержали ещё более "крупную рыбу" — за три года предполагаемая организатор преступной группировки вывела из России один миллиард рублей.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
Отключен на этом сайте
Статистика блокирования
Настройки