МВД: Через банк Чапман отмыли 2 млрд рублей

МВД: Через банк Чапман отмыли 2 млрд рублей

63
После обысков в «Фондсервисбанке» полиция задержала участников преступной группы, уводившей деньги через фирмы-однодневки в теневой сектор экономики.

Обыски, проведенные в банке, где работает красавица-разведчица Анна Чапман, по данным полиции, привели к задержанию целой преступной группы.

В ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности мошенников, использовавших счета фирм-однодневок.

%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BDПо данным ГУ МВД России по ЦФО, организованная преступная группа действовала с начала 2010 года.

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - сообщили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.

Полицейские установили, что трое москвичей - мужчина и семейная пара - за определенный процент помогали выводить денежные средства в тень. 

- Они организовывали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы, - уточнили Life News в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЦФО.

Схема довольно проста: расчеты производились через счета фирм, которые фактически никакой деятельности не осуществляли и были зарегистрированы на подставных лиц.

Предварительный анализ документов показал, что только по одной из фирм, подконтрольных теневым банкирам, оборот составил более 2 млрд рублей.

Примечательно, что одна из участниц организованной группы являлась экономистом Психиатрической клинической больницы № 1 и прямо на рабочем месте проводила незаконные банковские операции, дистанционно управляя счетами фиктивных фирм.

По местам жительства и работы злоумышленников изъяты черновая бухгалтерия, электронная переписка, компьютеры, мобильные телефоны.

В ГУ МВД РФ по ЦФО подчеркнули, что хоть счета фирм-однодневок и были открыты в «Фондсервисбанке», данных о причастности его руководства к мошеннической схеме пока нет.

Супружеская пара, входившая в преступную группу, задержана еще 1 марта, оба обвиняемых отправлены за решетку на время следствия.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!