The Guardian: Через британские банки из России могли вывести $740 млн
Фото: ©Flickr / 401(K) 2012
Издание ссылается на информацию, которая якобы содержится в документах о проведённых транзакциях.
Британская газета The Guardian сообщает, что 17 банков якобы участвовали в отмывании около 740 миллионов долларов из России.
Согласно данным издания, в преступной схеме участвовали такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts. Утверждается, что с 2010 по 2014 год из России вывели минимум 20 миллиардов долларов.
Схему нарекли "всемирной прачечной". В газете указано, что в "отмывании" средств участвовали около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ.
Сведения о 70 тысячах банковских транзакций анонимный источник передал проекту по расследованию коррупции и организованной преступности и "Новой газете", отмечает The Guardian.
Помимо британских кредитных организаций упоминаются американские Citibank и Bank of America.
