На основателя "Рольфа" завели уголовное дело за вывод 4 млрд рублей
Сергей Петров. Фото © Роман Шеломенцев для Forbes
По версии следствия, он с сообщниками в несколько раз завысил стоимость одной из своих компаний при продаже её подконтрольной ему же кипрской фирме.
Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова возбуждено уголовное дело. Его фигурантами также стали несколько её руководителей. Поводом для этого стали данные о выводе компанией за рубеж четырёх миллиардов рублей.
Дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ — "по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счёт нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов".
В СК рассказали, что, по версии следствия, пять лет назад Петров в сговоре с руководством принадлежащих ему ООО "Рольф", "Рольф Эстейт", а также подконтрольной ему кипрской компании "Панабел лимитед" перевёл четыре миллиарда на счета последней в австрийском банке.
Поводом для этого стала продажа "Рольф эстейт" кипрской компании "по многократно завышенной стоимости".
— В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, — утверждают в СК.
В рамках этого дела сегодня и проводятся обыски в офисах группы "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.