Контроль оборота наличных и безналичных расчётов усилили в России

Теперь в Росфинмониторинг будет передаваться информация об операциях свыше 600 тысяч рублей.

9 января 2021, 22:24
16200
<p>Фото © ИТАР-ТАСС</p>

Фото © ИТАР-ТАСС

В России с 10 января вступили в силу новые правила оплаты наличными, а также ужесточились требования к переводам и снятию денежных средств в банкоматах. Контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчётов усилен благодаря поправкам к "антиотмывочному" закону (115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём").

Информация об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, в обязательном порядке будет осуществляться контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, когда речь идёт о суммах, превышающих 100 тысяч рублей. Также под контроль теперь попадают все сделки с недвижимостью, сумма которых превышает три миллиона рублей.

Эксперты напоминают, что нововведения помогут бороться с коррупционерами и людьми, желающими уйти от уплаты налогов, передаёт РИА "Новости". Обналичивание станет "крайне дорогим удовольствием" — нововведение сводит к минимуму возможности для серой и чёрной бухгалтерии, полагает адвокат Виктория Рыбалко. Юрист считает, что на добросовестных бизнесменах изменения глобально не отразятся — для них ничего существенно не изменится.

Ранее Лайф рассказывал о россиянке, у которой дистанционно похитили 3,5 миллиона рублей. Женщина за день произвела 239 переводов мошенникам и только потом засомневалась.

Авторы

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1