Мосгорсуд признал законным приговор по делу о выводе из России 1 трлн рублей

Московский городской суд подтвердил законность обвинительного приговора 11 бывшим сотрудникам банка «Новое время», осуждённым по громкому делу о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом пишут «Ведомости».

Группа действовала с 2009 по 2019 год, выведя из финансового оборота России и переправив за рубеж почти триллион рублей. По данным правоохранительных органов, одним из конечных бенефициаров схемы мог быть осуждённый за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко.

Преступная структура была организована по корпоративному принципу с чёткой иерархией. Для реализации схем фигуранты создали сеть из более чем тысячи российских и сотен иностранных юрлиц. Деятельность группы также была оснащена технически: для клиентов работал интернет-портал, похожий на легальный онлайн-банк, а ключевое управление финансами осуществлялось из-за рубежа — сначала из Киева, а затем с Кипра.

Суд первой инстанции назначил подсудимым наказания от условных сроков до 8,5 лет колонии. Апелляция, в которой осуждённые пытались оспорить квалификацию своих действий, удовлетворена не была.

Ранее благовещенский городской суд вынес приговор четверым местным жителям за мошенничество на сумму свыше 38 миллионов рублей. Фигуранты размещали в Сети объявления о продаже крупных партий сои, выдавая себя за фермеров или их представителей, и для убедительности лгали о наличии складов и необходимых ресурсов. После согласия клиентов на сделку они требовали полную предоплату под различными предлогами.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.