«Банкиры» без лицензии: В Новосибирске накрыли группу с 28 фирмами и доходом в 14 млн
СК: В Новосибирске задержали семерых участников группы «чёрных банкиров»
В Новосибирске задержали семерых участников группы «чёрных банкиров». Обложка © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области
В Новосибирской области правоохранители задержали семерых предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. По версии следствия, за несколько лет они заработали на схеме более 14 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
В Новосибирске задержали семерых участников группы «чёрных банкиров». Видео © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области
Уголовное дело возбудили в отношении семи жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет. Им вменяют незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Как установили следователи, участники объединения помогали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проводить операции в обход государственного контроля. Для этого без необходимой лицензии открывались банковские счета, проводилось кассовое обслуживание и организовывалась инкассация.
Внутри объединения существовало чёткое распределение ролей. Следствие считает, что у группы было два организатора, а остальные выполняли функции курьеров, бухгалтеров и пособников. Между участниками также распределялся полученный доход. Для сокрытия незаконных операций фигуранты создали 28 фиктивных коммерческих организаций. Их расчётные счета использовались в схеме вместе с подложными документами.
«В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств», — говорится в сообщении.
Операцию провели сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками УФСБ по Новосибирской области. Обыски прошли как по местам работы, так и в жилищах задержанных.
Суд избрал всем семерым меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, незаконная банковская деятельность продолжалась с 2020 года по июль 2026-го, а общий доход от неё превысил 14 млн рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители пресекли незаконную схему с использованием электронных средств платежей. В операции были задействованы четыре предполагаемых дроповода. Примерно год назад один из участников подключил к деятельности троих знакомых.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.
