ЦБ отозвал лицензию у "ЮМК банка"

В ходе проверки установлены случаи непрозрачных финансовых операций.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ЮМК банка" ("Банк Южной многоотраслевой корпорации"), зарегистрированного в Краснодаре.

Как уточнили в регуляторе, это связано с тем, что "ЮМК банк" неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.

Также в ходе проверки установлены случаи непрозрачных для надзорного органа операций с целью вывода денег за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков. Кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе РФ.

А ранее ЦБ отозвал лицензию у банка "Альба альянс". Также она была отозвана у "Форбанка" и банка "Современные стандарты бизнеса".