Банда «отмывателей» из Подмосковья умудрилась легализовать более ₽1 млрд

В Московской области силовики задержали десять человек из одной банды, которые подозреваются в незаконном обороте средств платежей и легализации преступных доходов. Всего, по данным следствия, злоумышленникам удалось «отмыть» как минимум один миллиард рублей. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Участники структурного подразделения криминальной организации использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку», — рассказала она предварительную версию следствия.

Подозреваемым предъявлено обвинение по ст. 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём») УК РФ. В Москве следователи уже провели обыски в помещениях, используемых фигурантами дела. Изъяты компьютеры, средства связи, документы и другие вещественные доказательства. Задержанные отправлены в СИЗО. Сейчас устанавливаются другие участники банды «отмывателей».

Ранее сообщалось, что масштабные оперативные мероприятия прошли сразу на трёх крупных подшипниковых предприятиях страны: ростовском ООО «10 ГПЗ», сергиево-посадском ОАО «ОК-Лоза» и тверском ООО «ГПЗ-2 Тверь». Силовики УФСБ России по Ростовской области провели обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, предназначенных для государственного оборонного заказа.