Центробанк объяснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчётов

Они начали действовать с 10 января.

13 января 2021, 03:51
12440

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Поправки к "антиотмывочному" закону не несут революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов. Они призваны облегчить отчётность для банков, пояснили в ЦБ.

Отмечается, что обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения "противолегализационных" требований — представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций не изменилась.

Не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю: это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от трёх миллионов рублей), — приводит сообщение пресс-службы регулятора РИА "Новости".

В Центробанке отметили, что цель изменений состоит в снижении нагрузки на фининституты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Напомним, поправки вступили в силу 10 января. Они касаются не только наличных, но и безналичных расчётов.

Авторы

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1