ФСБ задержала бывшего совладельца сети SPAR по делу о мошенничестве

Вместе с ним под стражей находятся ещё три человека.

10 марта 2021, 09:45
<p>Фото © <a href="https://spar.ru/about/formaty-magazinov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spar.ru</a></p>

Фото © Spar.ru

Сотрудники управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца торгового дома "Интерторг" (магазины SPAR и "Народная семья") Аллахверди Абдулаева, а также юриста и финансового директора. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Кроме того, был задержан мужчина, оказывавший фирме услуги по выводу заёмных средств за границу.

Силовики накануне провели в Санкт-Петербурге более 30 обысков в квартирах сотрудников по уголовному делу о мошенничестве и банкротстве торгового дома, возбуждённого в декабре прошлого года.

Следствие предполагает, что представители компании похитили восемь миллиардов рублей у Сбербанка и с 2015 по 2018 год предоставляли отчётные документы, в которых содержалась заведомо ложная информация о доходах и финансовом состоянии компании для сокрытия высоких кредитных рисков.

По данным Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, ТД "Интерторг" в 2018 году занимал более десяти процентов всего рынка торговли в городе, а уже в конце 2019-го начал массовое закрытие магазинов в Северной столице и в регионах Северо-Западного федерального округа. В 2020-м организация была признана банкротом, а другой совладелец и брат Аллахверди — Мушвиг Абдуллаев — был объявлен в международный розыск.

Ранее Лайф сообщал, что министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.

Авторы

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1