Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
#отмываниеденег

Бывшего главу "Укркосмоса" подозревают в причастности к отмыванию денег

Датская прокуратура обвинила крупнейший банк страны в отмывании денег

Росфинмониторинг предотвратил вывод из России 50 миллиардов рублей

Когда именно была совершена попытка вывода и кто её осуществил, глава ведомства не уточнил.

СМИ заподозрили Порошенко в отмывании денег на Британских Виргинских островах

Отмечается, что по компаниям украинского лидера агентство финансовых расследований возбудило уголовное дело и начало своё ...читать далее

ФСБ возбудила дело против главы петербургских сайентологов из-за отмывания денег

Ранее следователи доказали, что с 2013 по 2016 год сайентологи выручили более 276 миллионов рублей за оказание своих услуг.

"Прачечная" закрывается: ЕС внедрит в Молдове "антиотмывочные" меры

Мошенники отмывают деньги через Uber

Водитель и попутчик имитируют настоящую поездку, за что последний расплачивается ворованными деньгами.

The Economist: ИГИЛ вывезло не менее $400 млн из Ирака и Сирии после поражения

По мнению источников журнала, боевики разместили в Турции значительные средства, хранимые в золоте.

Главу избирательной кампании Трампа заподозрили в отмывании денег

В Греции задержали обвиняемого в махинациях с криптовалютой россиянина

По версии следствия, мужчина помогал криминальным группировкам по всему миру с легализацией доходов, полученных преступным путём.

Суд выпустил петербургского предпринимателя под залог в 5 миллионов рублей

Особый заказ. Сотрудницы Сбербанка покупали Ferrari по просьбе VIP-клиента

Один из важных клиентов Сбербанка попадёт под проверку налоговиков и Росфинмониторинга, потому что попросил двух операционисток ...читать далее

СМИ: За четыре года из России в ЕС вывели более $20 млрд "грязных" денег

Для вывода средств преступники использовали сложную и достаточно дорогостоящую схему, в которой участвовали фирмы-однодневки в ...читать далее
закрыть