В России выявили новую схему обналичивания денег

Фиктивные компании платят налоги вместо реальных, а взамен получают "живые" финансы.

У схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация. Фиктивные фирмы проводят налоговые или таможенные платежи за реальные компании, а взамен получают наличные деньги. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.

Отмечается, что часто в таких схемах участвуют предприятия с большим оборотом наличных денег. Это могут быть крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, рынки. Суммы в цепочке от источника наличности до её заказчика проходят через большое число посредников.

"В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций", — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с инициативой ввести в России повышенный налог для так называемых подозрительно богатых людей.