В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей
На время следствия их оставили под домашним арестом. По данным УМВД РФ, средства клиентов мошенники обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм.
Задержание "серых" банкиров в Москве. Видео © Пресс-служба УВД по ЗАО города Москвы
В Москве полицейские задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности с оборотом более 465 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
"Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — уточнили в ведомстве.
По данным УМВД РФ, мошенники открыли кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов они обналичивали, взимая комиссию в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных фирм. По предварительным оценкам, доход от противоправной деятельности превысил порядка девяти миллионов рублей.
В квартирах подозреваемых и офисных помещениях правоохранители в общей сложности провели 17 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефоны, деньги, а также записи, подтверждающие нарушение законодательства.
А ранее в Петербурге трёх банкиров задержали за вывод из России 500 миллионов рублей. По данным следствия, они оказывали юридическим и физическим лицам помощь в уходе от налогов, а также услуги по обналичиванию денег.
- ФСБ задержала 31 участника террористической организации в Москве и трёх регионах России
25 августа 2021, 07:41
- Четверть россиян назвали глобальное потепление "оболваниванием" человечества
25 августа 2021, 07:37
- Малыш с обложки культового альбома Nirvana подал в суд на группу за детскую порнографию
25 августа 2021, 07:33
Фото © Pixabay